Cadre de la lutte anti-blanchiment dans les établissements ...

Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires

Les commissaires-priseurs judiciaires

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Les personnes exerçant l'activité de domiciliation

La 3e Directive anti-blanchiment 2005/60/CE du 26 octobre 2005 a été transposée par l' ordonnance 2009-104 du 30 janvier 2009 abandonnant l'approche par les seuils de la...

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Date: 2017-11-17 14:21:14
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Thèmes liés : relation client dans l assurance / relation entre entreprise et client / gestion de la relation client dans le secteur bancaire / suivi de la relation client / connaissance client assurance vie

Synapse, Solution pour la Connaissance Client (KYC) et le ...

Participez à notre prochain atelier KYC sur le thème du scoring et de la prise de décision

Notre métier

Syspertec est spécialiste de la collecte et de l'analyse des données utiles à la connaissance client et à la gestion du risque crédit.

Ateliers KYC

Scoring et prise de décision : comment optimiser...

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Analyste conformité KYC - jobanque.com

Interim Audit / Contrôle / Risk Management

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance recherche pour une banque internationale de premier plan, une ou un :

Analyste conformité KYC

Rattaché(e) au Département de la Sécurité Financière, vous êtes principalement en charge des missions relatives au processus de connaissance client (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers KYC des institutions financières et des corporates avec lesquels la banque est en relation d'affaires. A ce titre :

- vous contrôlez que les dossiers clients répondent aux...

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Site : http://jobanque.com

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Quelles convergences entre FATCA et la réglementation LCB ...

Cet article appartient au dossier : FATCA : Comply, don't complain .

Connaissance du client

Quelles convergences entre FATCA et la réglementation LCB/FT ?

Le 12/06/2012

Contrairement à ce que pourraient laisser croire les recommandations des proposed regulations de l'administration américaine publiées en février 2012, la convergence entre FATCA et la réglementation LCB/FT est...

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Date: 2017-09-22 06:23:02
Site : http://www.revue-banque.fr

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Informations sur la Conformité - BNP Paribas

Know Your Client (KYC)

Le domaine KYC définit les normes du Groupe en matière de connaissance des clients (identification, information et documentation, évaluation des risques, processus d'acceptation) et en surveille la bonne application. Il apporte une assistance aux Métiers en matière de mise en oeuvre et d'efficacité opérationnelle. Il définit le plan de contrôle et les indicateurs...

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Site : https://group.bnpparibas

Thèmes liés : connaissance client assurance vie / relation client dans l assurance / connaissance client kyc / relation client assurance / service relation client

LaBChain, lancée par la Caisse des Dépôts, dévoile son 1er ...

LaBChain, lancée par la Caisse des Dépôts, dévoile son 1er cas d'étude

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LaBChain, lancée par la Caisse des Dépôts, dévoile son 1er cas d'étude

Laboratoire d'innovation dédié aux architectures de consensus décentralisé, LaBChain a pour objectif de mutualiser les démarches d'exploration et d'anticiper collectivement les opportunités et impacts de cette rupture technologique, en priorité dans les...

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Date: 2017-09-22 06:19:33
Site : http://www.caissedesdepots.fr

Thèmes liés : connaissance client kyc

Le rôle de l'expert-comptable dans la lutte anti-blanchiment

Une obligation de vigilance lors de l'acceptation du client et de la réalisation de la mission

Une obligation de formation et d'information du personnel en vue du respect des obligations mentionnées ci-dessus

La mise en oeuvre de procédures et de mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dans la mise en oeuvre effective de ces normes, le professionnel comptable devra tenir compte des contraintes et limites inhérentes à notre environnement.

Par exemple, en matière d'obligation de connaissance du client (KYC), les...

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