Enjeux de la connaissance client - synapse-kyc.com

KYC & Client Onboarding – Efficiency Management Consulting

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KYC & Client Onboarding

Depuis la crise financière les règles de conformité ont beaucoup évolué et les obligations de connaissance des clients (KYC-Know Your Customer) s'appliquent aujourd'hui à nombreuses disciplines règlementaires: sécurité financière (4-5èmes directives anti-blanchiment, sanctions-embargos, lutte contre la corruption et la fraude fiscale), conduite des...

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Thèmes liés : definition d'un client professionnel / definition d un client / connaissance client kyc / formation management relation client / management technique gestion relation client cours

Synapse, Solution pour la Connaissance Client (KYC) et le ...

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Notre métier

Syspertec est spécialiste de la collecte et de l'analyse des données utiles à la connaissance client et à la gestion du risque crédit.

Ateliers KYC

Scoring et prise de décision : comment optimiser...

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Thèmes liés : connaissance client kyc / gestion connaissance client

Analyste conformité KYC - jobanque.com

Interim Audit / Contrôle / Risk Management

Description du poste :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers de la finance recherche pour une banque internationale de premier plan, une ou un :

Analyste conformité KYC

Rattaché(e) au Département de la Sécurité Financière, vous êtes principalement en charge des missions relatives au processus de connaissance client (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers KYC des institutions financières et des corporates avec lesquels la banque est en relation d'affaires. A ce titre :

- vous contrôlez que les dossiers clients répondent aux...

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Thèmes liés : connaissance client kyc / formation gestion de la relation client / gestion de la relation client dans les banques

Réglementation - Bâle III : vers de nouveaux business ...

Ainsi, la connaissance du client (au travers de processus KYC [ 2 ]), la nature et la provenance des fonds, via les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) tout comme la détection de fraude fiscale, ou le devoir de conseil prennent tout leur sens et contribuent à la maitrise des risques concernant l'épargne et les produits vendus.

Cette nouvelle donne, annoncée par les dirigeants des grandes banques françaises, désireux de réduire leur exposition au marché, s'inscrit dans une logique à long terme. En effet, cette « quête de...

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Date: 2019-04-08 05:08:42
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Thèmes liés : connaissance client kyc

Le rôle de l'expert-comptable dans la lutte anti-blanchiment

Une obligation de vigilance lors de l'acceptation du client et de la réalisation de la mission

Une obligation de formation et d'information du personnel en vue du respect des obligations mentionnées ci-dessus

La mise en oeuvre de procédures et de mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Dans la mise en oeuvre effective de ces normes, le professionnel comptable devra tenir compte des contraintes et limites inhérentes à notre environnement.

Par exemple, en matière d'obligation de connaissance du client (KYC), les...

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